Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом ВЭБ.РФ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1077711000102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00004-Т
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609
http://www.veb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
4 октября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ: число членов наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявших участие в заседании, составило более половины от числа избранных членов наблюдательного совета ВЭБ.РФ. В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – Закон) (с изменениями) кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
1. По вопросу повестки дня: о принятии решения об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г. № 2208-р (далее – Меморандум) и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
Решение членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявшими участие в заседании, принято единогласно.
2. По вопросу повестки дня: о принятии решения об определении количественного состава правления ВЭБ.РФ, назначении по представлению председателя ВЭБ.РФ на должность и освобождении от должности членов правления ВЭБ.РФ, определении размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ, порядке заключения трудовых договоров с ними.
Решение членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявшими участие в заседании, принято единогласно.
3. По вопросу повестки дня: о принятии решения об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
Решение членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявшими участие в заседании, принято единогласно.
4. По вопросу повестки дня: о принятии решения о формировании комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ, утверждении положений о комитетах, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов, определении количественного состава комитетов, назначении членов комитетов и прекращении их полномочий либо определении порядка назначения и прекращения полномочий членов комитетов.
Решение членами наблюдательного совета ВЭБ.РФ, принявшими участие в заседании, принято единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых наблюдательным советом ВЭБ.РФ:
По вопросам повестки дня:
1. Принять решение об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
2. Принять решение об определении количественного состава правления ВЭБ.РФ, назначении по представлению председателя ВЭБ.РФ на должность и освобождении от должности членов правления ВЭБ.РФ, определении размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ, порядке заключения трудовых договоров с ними.
3. Принять решение об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
4. Принять решение о формировании комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ, утверждении положений о комитетах, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов, определении количественного состава комитетов, назначении членов комитетов и прекращении их полномочий либо определении порядка назначения и прекращения полномочий членов комитетов.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ, на котором приняты соответствующие решения: 4 октября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 25 октября 2023 г., протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративного управления – главный корпоративный секретарь (на основании доверенности
от «1» сентября 2021 г. № 960)
А.П. Жданов
(подпись)
3.2. Дата « 25 » октября 2023 г.
М.П.